Criminalité financière : Un gérant de SuarL placé sous mandat de dépôt

Le Parquet du Pool judiciaire financier a récemment reçu un rapport émanant de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), impliquant un gérant de société à responsabilité limitée simplifiée (SuarL) dans une affaire de détournement colossal. Une somme de 13 610 088 725 FCFA est au cœur des soupçons, avec des accusations de blanchiment de capitaux et de financement illicite touchant potentiellement des activités liées au terrorisme et à la prolifération d’armes.

En vertu de l’article 66 de la loi n° 2024-08, le Parquet a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire. Les chefs d’inculpation incluent l’association de malfaiteurs, la falsification et l’usage de faux en écritures publiques et commerciales, ainsi que l’escroquerie et le détournement de fonds publics. Un mandat de dépôt a été requis pour assurer la mise en détention de la personne mise en cause.

Le juge d’instruction financier a officiellement inculpé le suspect, en retenant l’ensemble des charges pesant contre lui. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt dans l’attente des conclusions de l’instruction. Le communiqué du Procureur de la République financier souligne ainsi la détermination à lutter contre la criminalité financière et à protéger les intérêts publics.

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